Haags administratiekantoor betrokken bij illegale geldtransfers
Fiscaal
Een 68-jarige ondernemer is door de rechtbank veroordeeld tot veertien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf voorwaardelijk, voor illegale geldtransfers en valsheid in geschrift. Zijn onderneming presenteerde zich als bouwbedrijf, maar functioneerde in werkelijkheid als illegaal wisselkantoor zonder DNB-vergunning. Een Haags administratiekantoor speelde een centrale rol in de constructie, die liep van 2019 tot 2023.