FIU-melding leidt tot aanhouding om witwassen ruim miljoen euro aan zorggeld
Fiscaal
Een FIU-melding over verdachte banktransacties heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek naar een zorgverlener. De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een vrouw aangehouden op verdenking van het niet-besteden van ruim één miljoen euro aan zorggeld aan zorg en het witwassen van een deel daarvan.