FIU lanceert informatiepagina en videoserie over nieuwe antiwitwasregels
Op de radarRegelgeving
FIU-Nederland heeft een informatiepagina en videoserie gepubliceerd om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden op het Europese antiwitwaspakket dat per juli 2027 van kracht wordt. De nieuwe regels vragen om aanpassingen in werkwijzen en processen, onder meer op het gebied van cliëntenonderzoek, risicobeoordelingen en de meldplicht. FIU-Nederland geeft aan dat nog niet alle details definitief zijn en de informatie de komende tijd kan worden aangevuld.