Waarom betrouwbare bedrijfsdata onder de AMLR belangrijker wordt dan ooit
Op de radarVaktechniekRegelgeving
Onder de aankomende AMLR (Anti-Money Laundering Regulation) verschuift de lat voor cliëntonderzoek: organisaties moeten niet alleen de juiste bedrijfsdata gebruiken, maar ook aantoonbaar kunnen maken waar die data vandaan komt, wanneer ze gecontroleerd is en hoe wijzigingen tijdens de klantrelatie zijn bijgehouden. Dat vraagt om een structureel andere aanpak van het verzamelen, verifiëren en actueel houden van gegevens. Dit artikel — een partnerbijdrage — licht toe wat die verschuiving concreet betekent voor de datakwaliteit binnen het poortwachtersproces.