Toezicht op brievenbusfirma’s aangescherpt ondanks afgenomen risico’s
Op de radarRegelgevingToezicht
De risico's op witwassen en misbruik in de Nederlandse trustsector zijn de afgelopen jaren afgenomen, maar minister van Financiën Heinen kondigt toch aanscherping van het toezicht aan. De focus ligt op domicilieverleners en illegale trustdienstverleners: zij krijgen een registratieplicht en moeten verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren. De evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren 2018 concludeert dat de integriteitsrisico's bij gereguleerde trustkantoren juist beter worden beheerst.