Belastingontduiking cryptobeleggers met behulp van buitenlandse en valse identiteiten
Op de radarRegelgevingFiscaal
Nederlandse cryptobeleggers omzeilen EU-regels door buitenlandse identiteitskaarten uit belastingparadijzen en vervalste legitimatiebewijzen te gebruiken om toegang te krijgen tot cryptobeurzen die in de EU niet zijn toegestaan. Het gaat om bewuste identiteitsfraude om toezicht en belastingplicht te ontlopen. De constructies maken detectie en handhaving door autoriteiten aanzienlijk moeilijker.