Miljoenenboete voor ABN Amro om gebrekkige antiwitwascontroles
RegelgevingToezicht
ABN Amro heeft van De Nederlandsche Bank een boete van 8,5 miljoen euro opgelegd gekregen wegens structurele tekortkomingen in de antiwitwascontroles bij klanten in hoge risicocategorieën. DNB concludeerde dat de bank de verplichte cliëntenonderzoeken bij deze groep structureel onvoldoende uitvoerde.