DNB beboet ABN AMRO om tekortschietende witwascontroles
RegelgevingToezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ABN AMRO een boete opgelegd wegens tekortschietende witwascontroles. Uit onderzoek van vijf dossiers van hoogrisicoklanten bleek dat de bank te sterk vertrouwde op verklaringen van klanten zonder deze objectief te verifiëren, en onderzoeken afsloot terwijl essentiële informatie ontbrak of klanten niet volledig meewerkten. DNB oordeelde dat het cliëntenonderzoek onvoldoende kritisch en diepgaand was.